Pul Yuyulmasına Qarşı Mübarizə
Platformamız pul yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) və müştərilərin identifikasiyası (KYC) sahəsində ciddi beynəlxalq standartlara riayət edir. Bu tədbirlər platformanın təhlükəsizliyini, şəffaflığını və Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupun (FATF) tövsiyələrinə uyğunluğu təmin edir.
KYC Proseduru
İstifadəçilərin şəxsiyyətini təsdiqləmək üçün aşağıdakı sənədləri tələb edə bilərik:
- Şəxsiyyət sənədi: Pasport, sürücülük vəsiqəsi və ya milli şəxsiyyət vəsiqəsi.
- Ünvan sübutu: Son 3 ay ərzində verilmiş kommunal xidmət hesabatı və ya bank çıxarışı.
- Ödəniş mənbəyi: Böyük tranzaksiyalar üçün əmək haqqı sənədi və ya bank çıxarışı.
Bu prosedurlar aşağıdakılar üçün zəruridir:
- Yaş və şəxsiyyətin təsdiqlənməsi (18 yaşdan yuxarı).
- Fırıldaqçılığın və şəxsiyyət oğurluğunun qarşısının alınması.
- Qanunvericilik tələblərinə uyğunluq.
AML Tədbirləri
Biz pul yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi kimi maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı tədbirləri həyata keçiririk:
- Tranzaksiya monitorinqi: Şübhəli fəaliyyətləri aşkar etmək üçün avtomatlaşdırılmış sistemlər.
- Risk qiymətləndirməsi: Yüksək riskli istifadəçilər üçün əlavə yoxlamalar (Enhanced Due Diligence).
- Şübhəli əməliyyatların bildirilməsi: Şübhəli hallar barədə müvafiq orqanlara hesabatlar təqdim edilir.
İstifadəçilər düzgün və aktual məlumat verməli, həmçinin məlumatlarında dəyişikliklər barədə platformanı məlumatlandırmalıdırlar. Prosedurlarımız haqqında suallarınız varsa, 24/7 dəstək xidmətimizlə əlaqə saxlayın. Biz məlumatlarınızın qanunvericiliyə uyğun olaraq məxfi saxlanılacağına zəmanət veririk.